Representante de la UNODC presenta proyecto contra el blanqueo de capitales ante la Directora General de Aduanas

UNDOC 2019

Motivados por estrechar los lazos de cooperación entre las instituciones de seguridad y los organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC-ROPAN), la Licda. Tayra I. Barsallo, Directora General de la Autoridad Nacional de Aduanas, mantuvo una reunión de cortesía con el Sr. Yevheniy Umanets, asesor del Programa Global contra el Blanqueo de Dinero, Producto del Delito y Financiación del Terrorismo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC), con la finalidad de conocer el proyecto “Combatiendo el blanqueo de dinero mediante operaciones comerciales”, que impulsa dicho organismo a nivel regional.


El proyecto, que tendría una duración de tres años, tiene como objetivo el fortalecer las capacidades para prevenir, detectar, investigar y contribuir al enjuiciamiento de los casos de fraude aduanero que inciden en blanqueo de capitales mediante operaciones comerciales, a través del fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios de aduanas, los agentes de policía, los funcionarios encargados de los ingresos, los analistas e investigadores de la Unidad de Análisis Financiero.


Hay que mencionar que las jurisdicciones beneficiarias son ocho países del Caribe, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Antigua y Barbuda, Bahamas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y cinco países de América Central: Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. La cooperación operacional y judicial regional e interregional formará parte de este importante proyecto.


Para la Autoridad de Aduanas es de sumo agrado poder ser parte de dicho proyecto donde la finalidad del mismo irá de la mano con la misión que la institución de prevenir, investigar y sancionar las infracciones aduaneras e intervenir en el tráfico internacional de mercancías, que muchas veces son parte de los mecanismos que utilizan las organizaciones criminales para incurrir en el lavado de dinero.

Jefes de recintos se reúnen con directivos de la entidad

REUNION CON RECINTOS

Jefes de recinto de la Zona Oriental se reunieron en la sede central de Aduanas con la licenciada Zahira Ruíz, Administradora de la Zona Oriental y directivos de la entidad, en un encuentro de coordinación para evaluar la actividad que realizan en las diferentes empresas donde se prestan servicios aduaneros e informar sobre algunas medidas de cumplimiento.


Durante la reunión hubo un diálogo ameno donde los jefes de recinto presentaron inquietudes relacionadas con el pago de los alcances, las condiciones físicas de algunos recintos, falta de personal, problemas con el fluido eléctrico que causa daños a los equipos, participación de los colaboradores en ferias, custodias marítimas, uso de los autos oficiales y asistencia al lugar de trabajo entre otros temas.


La actividad sirvió de marco para que la Directora General Tayra Barsallo y los licenciados Rodolfo Samuda y Juan Pablo García subdirectores técnico y logístico respectivamente, tuvieran un acercamiento con estos colaboradores a través de  un diálogo fructífero donde se planteó además una agenda de trabajo, se conoció la realidad laboral en que están y plantearon soluciones a corto plazo.


La Licenciada Barsallo mostró su complacencia ante el grupo de aduaneros presentes y manifestó que “somos un equipo que llegamos a la entidad a trabajar y hacer un buen gobierno, y para eso necesitamos su colaboración y compromiso de seguir haciendo la cosas bien”. “Voy a visitarlos a cada uno, pero sin una agenda previa, para ver las condiciones en donde laboran, porque la Zona Oriental es fundamental para nosotros”.

Retención de dinero, cigarrillos y una persona por un caso de homicidio son el resultado de operativos que efectúa Aduanas con otras instituciones

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Un ciudadano de nacionalidad panameña se le retuvo la cantidad de dos mil doscientos cigarrillos (22 cartones) en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, acción que fue realizada por parte de los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (D.P.F.A.) de la Zona Central y Azuero de la Autoridad Nacional de Aduanas, como parte de los operativos de control y vigilancia que efectúa la institución a lo largo del país.


Lo llamativo de la retención, que se realizó en conjunto con personal de la Dirección de Investigación e Información Policial de la Policía Nacional, es que el infractor mantenía una orden de captura ante las autoridades, por un supuesto caso de homicidio que fue perpetrado con arma blanca, en donde se le vincula por este hecho.

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Por otra parte, este fin de semana, en un trabajo elaborado conjuntamente con  unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), se logró la retención de B/.133,760.00 que mantenía un pasajero que viajaba con dirección a la frontera entre Panamá y Costa Rica, el cual la ocultaba dentro de una maleta de viaje. El pasajero al verse descubierto, trató de darse a la fuga, pero fue aprehendido por personal de Senafront.


Cabe mencionar que la diligencia de reconocimiento fue realizada por funcionarios de la Fiscalía de Drogas de la provincia de Chiriquí, que efectuó el levantamiento de la muestra de Ion Scan para ser llevada al laboratorio en virtud que no había registro de una movilización intrafronteriza.

Autoridad de Aduanas refuerza acciones de seguridad sanitaria

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Un grupo de funcionarios de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, AUPSA, se reunió con el Subdirector Técnico de la Autoridad Nacional de Aduanas, Licenciado Rodolfo Samuda, para dialogar sobre la creación de enlaces interinstitucionales y reforzar los controles en atención a la Resolución No. 086 de 20 de agosto de 2019, sobre la alerta zoosanitaria frente a los riesgos de introducción al país de la peste africana.


El tema central del acercamiento de los funcionarios de la AUPSA y Aduanas responde a la necesidad de controlar de manera más efectiva, el ingreso de productos cárnicos que hacen empresas comercializadoras y así evitar el riesgo de entrada al país de plagas y el comercio ilegal de manera que las recaudaciones y el pago de impuestos se haga en atención a las normas establecidas.

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Durante la reunión también estuvo presente la Directora General de Aduanas, licenciada Tayra Barsallo, que manifestó a la delegación de la AUPSA su total respaldo a las inquietudes planteadas y enfatizó que “seremos inflexibles con las acciones ilícitas”.


La reunión concluyó con una agenda de compromisos como el de crear un equipo de acción interinstitucional, capacitaciones, auditorías e inspecciones. Por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas estaban presentes: Luz Zamora de la Oficina Institucional de Análisis de Riesgo; Berta de Karica, jefa de Auditoría; Mitzeida Nieto de Normas,  Pablo Worrel, asesor del despacho superior y Tomás Espinosa de la DPFA.

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