La Directora General de Aduanas, Tayra Barsallo participó en el conversatorio virtual “Comercio Ilícito, vínculo con el lavado de dinero e impactos para Panamá que organizó el Colegio Nacional de Abogados.

En su ponencia la Lcda. Barsallo explicó a todos los participantes y a quienes se sumaron a través de redes sociales en este conversatorio la labor contra el contrabando y defraudación aduanera que desarrolla la entidad en cumplimiento a las leyes y reglamentos.

De igual manera esbozo algunas clasificaciones de comercio ilícito existente momentos en que la mercancías son camufladas en el equipaje y el cuerpo de las personas que regularmente atraviesan la frontera debido a su vivienda, cuando las mercancías son camufladas en el interior de vehículos que pasan el control aduanero debidamente identificados así como cuando se utiliza la adulteración de un documento aduanero de forma dolosa, con o sin la participación de las autoridades aduaneras.

También informó, que recientemente el Ministerio Público mediante resolución estableció que los delitos de contrabando y defraudación Aduanera serán tramitados por la Fiscalía Especializada del Ministerio Público, hecho que considero es un avance para una mayor certeza del castigo en aquellos casos donde Aduanas de forma oportuna ha ejercido su rol fiscalizador y de control a nivel nacional.

En este conversatorio se compartió con Alejo Campos, Director de Crime Stoppers; José Díaz Cuadra, Abogado de una firma especializada en el sector financiero en México; Ana Linda Solano, Consultora en derecho penal de Colombia y Marissa Lasso de la Vega, miembro de la Alianza contra el Comercio Ilícito, capitulo de Panamá.

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Reforestación, autoridades de la Provincia de Herrera organizaron un acto en El Mangal de Parita donde se llevó a cabo la siembra de plantones, Aduanas estuvo representada por la Administradora Regional, Yessica Gómez quien acompañó al Gobernador, Victor Roca Cuan.

En un espacio de media hectárea de terreno fueron plantados más de 200 plantones maderables de roble, guayacán, aceituno, cocobolo; y frutales como guanábana, níspero, aguacate y fruta pan que abarcarán un área ubicada en la parte baja de la cuenca hidrográfica del Rio Parita, donde se planifica la creación de un parque forestal que fomente la educación ambiental en la región, para que nuevas generaciones cuiden de este vital recurso natural.

Aduanas a través de su Administradora respalda todas las acciones que promuevan las mejoras ambientales de la región de Azuero, con mayor incidencia en Herrera y Los Santos, provincias que presentan más daños en sus ecosistemas y sus recursos hídricos debido a la deforestación que sufre.

En el acto también participaron el Sub Comisionado González, por Mi Ambiente estuvo el secretario General Jair Urriola, Alejandro Quintero, Director regional y Víctor Cadavid, Director nacional de Foresta.

Un importante avance en materia procesal, que permitirá la consolidación de expedientes de los casos investigados producto de las retenciones y decomisos que realiza la Autoridad Nacional de Aduanas como primer interviniente, se logró con la aprobación de la Resolución N° 08 de 4 de junio de 2020, emitida por el Ministerio Público.

La resolución adscribe a la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO), las investigaciones y el ejercicio de la acción penal por los delitos de contrabando, defraudación aduanera, evasión fiscal y blanqueo de capitales que se originen de los delitos contra el Tesoro Nacional productos de los operativos, allanamientos y otras diligencias que efectúa Aduanas.

De igual forma se establece que en los delitos de contrabando y defraudación aduanera donde tenga competencia el Ministerio Publico, la atención primaria de los casos, podrá ser llevada a cabo en la Fiscalía Regional más cercana al lugar donde se ejecutó el ilícito, previa coordinación con la FECDO, a quien se le deberá remitir lo actuado para que prosiga con las investigaciones ya adelantadas. La resolución que lleva la firma del Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, indica que entrara a regir a partir de su firma.

Con esta Resolución también se establece que corresponderá a la FECDO tramitar lo dispuesto en la Ley 34 de 8 de mayo de 2015, donde se traslada al Ministerio Público los casos en donde el valor de las mercancías en contrabando o defraudación aduanera que sea igual o mayor de 500 mil balboas.

La Directora General de Aduanas, Tayra Barsallo ponderó la importancia de la resolución, ya que la misma redundara en condenas en firme y una mayor certeza del castigo en aquellos casos donde Aduanas de forma oportuna ha ejercido su rol fiscalizador y de control a nivel nacional incluyendo las fronteras donde también se comete infracción al fisco.

Como un aporte a los avances jurídicos actualmente Aduanas adelanta por su parte la revisión de la Ley 30 que dispone las sanciones en los delitos de contrabando y defraudación aduanera para presentar el anteproyecto de las modificaciones ante la Asamblea Nacional para su aprobación.

Con el objetivo de determinar los retos claves de política pública, por dos días la Autoridad Nacional de Aduanas participó en reuniones virtuales con miembros del Fondo Monetario Internacional donde se abordó el tema de gastos tributarios.

Correspondió a la titular de Aduanas, Tayra Barsallo; al Subdirector Logístico, Juan Pablo García; la Directora de Finanzas, Ariadna Arjona y el Asesor del Despacho Superior, Javier Arosemena atender las consultas hechas por miembros del FMI.

Para esta reunión Aduanas presentó datos de importación por año, impuesto pagado, entre otros datos, también se aclaró las funciones de la entidad en materia de control, seguimiento, fiscalización y cobros que se ejecutan a través del Sistema Integrado de Gestión Aduanera.

También se brindo información sobre las Zonas Francas y Procesadoras y se explicó los tipos de regímenes aduaneros y controles secundarios que se aplican.

Estas reuniones forman parte de las contribuciones y acciones de Aduanas sobre el manejo de las estadísticas y cobros de impuestos tributarios.