Mediante asistencia internacional entre las aduanas de Panamá y Colombia, se logró la retención en altamar de una motonave con destino Aruba que transportaba 1.413.500 cajetillas de cigarrillos de presunto contrabando valoradas en B/. 1.344,500.00

En este hecho, donde se aprehendió a 8 personas de nacionalidad colombiana, se contó con apoyo de la Armada, Fiscalía y la Dirección de Impuestos de Aduanas de Colombia, quienes activaron sus alertas al recibir información de un traslado de mercancía por parte de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA).

De acuerdo a la documentación presentada al momento de su embarque en un puerto ubicado en la Zona Norte, provincia de Colón, llevaban como supuesto destino Aruba, sin embargo tras un análisis de la documentación y facturas comerciales se constató que llegarían a Cúcuta-Colombia, por lo que se procedió a hacer las coordinaciones internacionales.

Los cigarrillos retenidos corresponden a la marca Silver Elephant. Panamá reafirma su compromiso contra el comercio ilícito y mantiene activo a su equipo de analistas verificando información que permita detectar casos como estos con el fin de contrarrestar el contrabando y defraudación fiscal.

Un grupo de expertos del Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Captar DR, se reunieron en la sede central de la Autoridad Nacional de Aduanas con un equipo técnico de la entidad para la definición de funciones del Departamento de Procesos y el fortalecimiento de la auditoría posterior al despacho aduanero.

Los expertos Héctor Garza, Marcelo Dacosta y Selvin Lemus iniciaron un trabajo de asesoría a nombre de este organismo, durante la semana del 6 al 10 de marzo, donde sostendrán reuniones con personal de diferentes Direcciones a fin de a portar sugerencias y plantear lineamientos que contribuyan en la dicha definición.

Durante la reunión de este lunes 6 de marzo se realizó un análisis de la entidad por parte de los expertos, para conocer temas específicos de su estructura y funcionamiento, además para trazar una hoja de ruta de las actividades a realizar durante la semana.

El CAPTAC-DR es uno de los centros regionales creados por el Fondo Monetario Internacional para ofrecer asistencia técnica, fortalecimiento institucional e integración económica-financiera a los países miembros. Actualmente CAPTAC-DR cubre siete áreas de acción: administración tributaria, administración aduanera, gestión financiera pública, supervisión financiera, banca central, estadísticas de cuentas nacionales y estadísticas de finanzas públicas.

Un total de 1,081 pacas de cigarrillos de diversas marcas con un valor CIF (costo, seguro y flete) de B/. 810,750.00 fueron retenidos por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de la Zona Occidental, provincia de Chiriquí.

Los cigarrillos de presunto contrabando eran transportados en un articulado que llevaba 255 bultos de mercancía variada que en su mayoría no estaba registrada en la documentación presentada por el conductor de nacionalidad panameña quien fue aprehendido.

La diligencia se desarrolló la tarde del sábado 4 de marzo en el puesto de control de Guabalá.

Debido al valor de los cigarrillos el caso pasa a órdenes del Ministerio Público, importante señalar que durante la diligencia de auditoría se contó con apoyo del personal de la fiscalía.