27 funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas participaron de la capacitación virtual “Anticorrupción en América Latina” de Global Financial Integrity, que se realiza con la idea de identificar diversas prácticas corruptas, que afectan tanto al sector público como el privado.
Las palabras de bienvenida las dio la licenciada Rosa Chu, Jefa de la Unidad de Cumplimiento Normativo, quien se refirió a la importancia de tratar este tema como ciudadanos y profesionales.

El encuentro virtual estuvo a cargo de la periodista económica Katherin Alonso, quien a su vez es Gerente del Programa Latinoamericana y el Caribe de Global Financial Integrity.

Entre las prácticas corruptas que mencionó la especialista estuvieron: el narcotráfico, comercio ilícito, minería ilegal, fraudes virtuales, entre otras.

El encuentro dejó en evidencia que la corrupción es “un delito financiero que se define como el soborno y fraude”, reflejado en diversos actos que afectan la reputación.

Alonso hizo énfasis de que Aduanas tiene como mecanismos la búsqueda de información, el uso de la tecnología y el seguimiento legal para cumplir con su labor.

Global Financial Integrity es un centro de investigación con sede en Washington D.C para combatir flujos financieros ilícitos, corrupción, centro internacional financiero ilícito y lavado de dinero.

Iniciativas como esta fortalecen la campaña institucional que promociona la entidad denominada “No vendas Tu Integridad” y a su vez aporta a la toma de decisiones evitando la “normalización” de irregularidades que tanto afectan la imagen de nuestros países.

Durante un procedimiento rutinario funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas lograron detectar, en la Terminal 2 del Aeropuerto International de Tocumen, a dos viajeros que intentaron ingresar al país un total de 18 mil dólares falsos.

Los viajeros de nacionalidad argentina llegaron a territorio nacional procedentes de Colombia en el mismo vuelo comercial, pero por separado y cumpliendo con el protocolo informaron en la declaración jurada de viajero traer consigo más de 10 mil dólares, por lo que se le sometió al proceso de verificación.

Durante el conteo de los billetes, los funcionarios de Aduanas se percataron que la máquina registradora utilizada para el conteo rechazaba los billetes y luego de una verificación se determina que los mismos son falsos.

Uno de los viajeros portaba 12 mil dólares y el otro 6 mil dólares haciendo un total de 18 mil dólares falsos.
Siguiendo con los procedimientos se reporta el hecho a las autoridades de la DIJ, quienes verifican el caso y proceden a aprehender a los sujetos para continuar con las diligencias respectivas.

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (D.P.F.A), de la Zona Occidental, en una verificación de rutina retuvieron 8 bultos de mercancías de “lujo” presuntamente falsificadas.

Se detectaron algunos productos para dama como: 50 carteras Louis Vuitton, 140 carteras Dior, 90 mochilas Gucci, 126 bolsos Gucci y 147 set de dos (2) piezas de bolsos para caballero, sin documento alguno (factura), que eran trasportados en una empresa de encomienda.

Esta mercancía fue trasladada a la sede de la (D.P.F.A) de la ciudad de David para continuar con las procesos correspondientes.

De esta manera Aduanas hace frente a prácticas relacionadas con el crimen organizado para lograr la debida recaudación de impuesto.

Como parte del proceso de fiscalización que se desarrolla por los estamentos de seguridad de manera interinstitucional en el corregimiento de Guabito, en la comunidad las Palmitas ubicada en finca 44, provincia de Bocas del Toro, se retuvo un camión con placa nacional que trasladaba plátanos de presunto contrabando.

En seguimiento a este hecho los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), procedieron a visitar la finca donde supuestamente fue cosechado el producto y se les informó que solo se habían vendido 800 dedos de plátanos y en la factura presentada por el conductor que lo transportaba se registró un total de 4 mil dedos de plátanos.

Por esta inconsistencia se retiene la mercancía por presunto contrabando para continuar con la investigación.

En esta diligencia participaron miembros del Servicio Nacional de Fronteras y se coordina con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario la veracidad de las facturas.