La Unidad de Análisis Financiero, con apoyo de la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la embajada de los Estados Unidos en Panamá, llevó a cabo una jornada de capacitación interinstitucional sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en Servicios y Productos Financieros y no Financieros, donde participaron colaboradores de unas diez entidades judiciales y administrativas, responsables de la prevención, detección e investigación y juzgamiento del delito de blanqueo de capitales.
La Autoridad Nacional de Aduanas participó en este jornada con un equipo técnico conformado por César Sánchez, de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, la licenciada Rosa Chu, de la Unidad de Transparencia Comercial, Elizabeth Arenas, Directora de Asesoría legal y Mariela Castillo, de la Dirección de Tecnología Informática, que se refirieron en sus disertaciones sobre los delitos y controles aduaneros entre otros temas.
Este tipo de actividades permiten a las autoridades judiciales, administrativas y de investigación, contar con información adecuada para el desarrollo de habilidades estratégicas que permitan mejorar los procesos de análisis e investigación, según dieron a conocer los organizadores de la capacitación.
