Con la participación de representantes de 18 países de América Latina, tuvo lugar en la Ciudad de México la Conferencia Regional "El uso de la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades".
La Conferencia, que se extendió del 9 al 11 de mayo, fue organizada por el Programa EU AML/CFT GLOBAL FACILITY, con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Múltiples temáticas y problemáticas de orden interno e internacional fueron discutidas, tales como mecanismos de intercambio de información; vulnerabilidades; el rol de las UIF en estos delitos; las experiencias de distintas jurisdicciones en el combate al tráfico ilegal de obras de arte, relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; estudios de casos (tanto casos reales como escenarios ficticios); así como las metodologías y recomendaciones de los reportes de GAFI sobre el sector.
La Autoridad Nacional de Aduanas estuvo representada por el Dr. Darío Sandoval Shaik, asesor del despacho superior.
